嘉事堂药业股份有限公司关于公司董事、副总裁、董事会秘书离任的公告

证券代码：002462 证券简称：嘉事堂 通知布告编号：2022-临033

嘉事堂药业股份有限公司关于公司董事、副总裁、董事会秘书离任的通知布告

本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担个别及连带责任。

嘉事堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到股东单元中国光大集团股份公司《关于王新侠职务任免的函》，王新侠密斯不再担任公司董事、副总裁、董事会秘书及工会主席，另有任用。离任后，王新侠密斯不再担任公司任何职务。

王新侠密斯持有公司股份94048股，王新侠密斯许诺已晓得董事、监事和高级治理人员离任后股份陆续锁定的相关规定，并已拜托嘉事堂药业股份有限公司向深圳证券交易所和中国结算深圳分公司提出申请，在其离任后根据《深圳证券交易所上市公司标准运做指引》以及《嘉事堂药业股份有限公司章程》的规定，对其所持股份停止加锁解锁治理。

根据《公司法》、公司《章程》等规定，王新侠密斯离任不会招致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会一般运做。公司董事会在聘用新任董事会秘书前，由公司副总裁王文鼎先生代行公司董事会秘书职责。公司将尽快完成董事补选及董事会秘书聘用工做。

王新侠密斯担任公司董事、副总裁及董事会秘书期间，恪尽职守、勤奋尽责。公司董事会对王新侠密斯做出的积极奉献表达衷心感激。

特此通知布告。

嘉事堂药业股份有限公司

董事会

2022年11月4日