喜临门家具股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议的 公 告
证券代码：603008 证券简称：喜临门 通知布告编号：2022-047
喜临门家具股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议的
公 告
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情状
喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月4日下战书以通信表决体例召开第五届董事会第十二次会议。本次会议通知已于2022年10月29日通过电子邮件、传实、德律风体例送达全体董事。
本次会议由董事长陈阿裕先生召集和主持，会议应出席董事9名，现实出席会议的董事9名。本次会议通过书面记名投票的体例停止表决，会议的召集、召开和表决法式契合《中华人民共和国公司法》和《喜临门家具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情状
（一）审议通过《关于聘用公司高级治理人员的议案》
逐项表决成果如下：
1.1 审议通过《关于聘用公司总裁的议案》
根据董事长提名，聘用陈一铖先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日行。
独立董事就此事项颁发了独立定见。
表决成果：附和：9票；反对：0票；弃权：0票。
详细内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（）披露的《喜临门家具股份有限公司关于聘用高级治理人员暨部门董事、高级治理人员告退的通知布告》。
1.2 审议通过《关于聘用公司副总裁的议案》
根据总裁提名，聘用郑双全先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日行。
独立董事就此事项颁发了独立定见。
表决成果：附和：9票；反对：0票；弃权：0票。
详细内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（）披露的《喜临门家具股份有限公司关于聘用高级治理人员暨部门董事、高级治理人员告退的通知布告》。
（二）审议通过《关于补充提名委员会委员的议案》
鉴于原提名委员会委员杨刚先生告退，为包管公司提名委员会的有效运做，根据《上市公司治理原则》《公司章程》及其他有关规定，补充公司董事沈洁密斯为提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为行。
表决成果：附和：9票；反对：0票；弃权：0票。
特此通知布告。
喜临门家具股份有限公司董事会
二○二二年十一月五日
附：简历
陈一铖，男，1989年3月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。现任公司副董事长、常务副总裁兼新零售营业中心总司理，曾任公司副总裁、总裁助理等职。
郑双全，男，1973年9月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。现任公司总裁助理兼运营治理中心总司理，曾任广东美的集团美云智数科技有限公司征询事业部总司理、广东中配互联网科技有限公司总司理、国际贸易机器（中国）有限公司高级征询司理等职。
沈洁，女，1985年9月出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。现任公司董事会秘书，曾任公司董事会办公室副主任、证券事务代表；浙江五洲新春集团股份有限公司董事会秘书。
证券代码：603008 证券简称：喜临门 通知布告编号：2022-045
喜临门家具股份有限公司
关于聘用高级治理人员暨部门董事、
高级治理人员告退的通知布告
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担个别及连带责任。
一、高级治理人员聘用情状
喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月4日下战书召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘用公司高级治理人员的议案》，聘用情状如下：
1、经董事长提名并经公司提名委员会审查，董事会附和聘用陈一铖先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日行，陈一铖先生简历详见附件。截至本通知布告披露日，陈一铖先生不间接持有公司股份，与公司现实控人、董事长陈阿裕先生系父子关系，与公司董事陈萍淇密斯系姐弟关系，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及其他法令律例制止任职的情形。
2、经总裁提名并经公司提名委员会审查，董事会附和聘用郑双全先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日行，郑双全先生简历详见附件。截至本通知布告披露日，郑双全先生不间接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级治理人员、控股股东、现实掌握人及持股5%以上的股东不存在联系关系关系，不存在《公司法》及其他法令律例规定制止任职的情形。
公司独立董事关于聘用公司高级治理人员颁发以下独立定见：
1、公司董事会拟聘用陈一铖先生为公司总裁；聘用郑双全先生为公司副总裁。通过审阅上述高级治理人员简历等相关素材，我们认为上述高级治理人员诚恳守信，勤奋务实，拥有较高的专业常识及丰富的工做体味，契合高级治理人员的任职资格，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《喜临门家具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中规定的不得担任公司高级治理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁进者且尚未去除的情状，不曾受过中国证监会和证券交易所的任何惩罚和惩戒。
2、公司总裁经董事长提名，公司副总裁经总裁提名，并经董事会提名委员会审查、董事会审议，其聘用法式契合法令、律例及《公司章程》的有关规定。
因而，我们附和董事会聘用上述人员为公司高级治理人员。
二、部门董事、高级治理人员告退情状
公司于近日收到董事兼总裁杨刚先生、副总裁许丹艳密斯的书面告退陈述。因小我原因，杨刚先生申请辞往公司董事、总裁、董事会提名委员会委员职务，告退后将不在公司担任任何职务；许丹艳密斯申请辞往公司副总裁职务，告退后将不在公司担任任何职务，上述人员的告退陈述自送达董事会之日生效。
杨刚先生、许丹艳密斯在公司任职期间恪尽职守、勤奋尽责，为公司的标准运做和安康开展发扬了积极感化。公司董事会对杨刚先生、许丹艳密斯为公司做出的奉献表达衷心的感激！
特此通知布告。
喜临门家具股份有限公司董事会
二○二二年十一月五日
附件：简历
陈一铖，男，1989年3月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。现任公司副董事长、常务副总裁兼新零售营业中心总司理，曾任公司副总裁、总裁助理等职。
郑双全，男，1973年9月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。现任公司总裁助理兼运营治理中心总司理，曾任广东美的集团美云智数科技有限公司征询事业部总司理、广东中配互联网科技有限公司总司理、国际贸易机器（中国）有限公司高级征询司理等职。
证券代码：603008 证券简称：喜临门 通知布告编号：2022-046
喜临门家具股份有限公司
关于补充公司第五届董事会职工
代表董事的通知布告
本公司董事会及全体董事包管本通知布告内容不存在任何虚假记载、误导性陈说或者严重遗漏，并对其内容的实在性、准确性和完全性承担个别及连带责任。
喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月4日上午召开公司2022年第一次职工代表大会，审议通过了《关于补充第五届董事会职工代表董事的议案》，根据工会提名，并在足够听取职工定见的根底上，附和选举沈洁密斯为公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日行，沈洁密斯简历详见附件。
截至本通知布告披露日，沈洁密斯不间接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级治理人员、控股股东、现实掌握人及持股5%以上的股东不存在联系关系关系，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及其他法令律例规定制止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部分的惩罚和证券交易所惩戒。沈洁密斯的教导布景、任职履历、职业素养等均契合任职要求。
本次补充职工代表董事契合《公司法》等法令、律例及《喜临门家具股份有限公司章程》的要求。董事会中兼任公司高级治理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超越公司董事总数的二分之一。
特此通知布告。
喜临门家具股份有限公司董事会
二○二二年十一月五日
附件：简历
沈洁，女，1985年9月出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。现任公司董事会秘书，曾任公司董事会办公室副主任、证券事务代表；浙江五洲新春集团股份有限公司董事会秘书。